Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл, г.о. город Мурманск, г Мурманск, ул Шмидта, д. 43, офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100833966
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5100000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00087-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.02.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.02.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1 Об избрании секретаря настоящего заседания Совета Директоров.
2.3.2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.3. Об утверждении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2.3.4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании акционеров.
2.3.5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.6. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
2.3.7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00087-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.12.1992 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,25 рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Гуляев
3.2. Дата 16.02.2023г.